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关于SCR重要控制人的通知

日期:2018-03-16 浏览:来源:注册离岸公司 作者:核数师报告
重磅消息!2018年3月1日,非上市的香港公司都必须做重要控制人备存!否则会被重罚!
 
SCR(Significant Controllers Register)-重要控制人备存,根据2018年新修订的香港《公司条例》,自2018年3月1日,每间香港公司都必须将其重要控制人造册备存于香港,以便香港的执法人员能随时抽查到,上市公司除外。
 
如果没有备存,有什么风险?
 
1、如果被抽查到未做备存,将会被处罚至少2.5万港币,并且每天产生700港币的罚款。
2、公司可能被列入异常名单,导致无法经营;
3、影响董事个人信誉;
4、公司异常进而可能导致公司账户被冻结。
 
为什么要备存?
 
香港推出该新措施,目的在于:
1、提高香港公司实益拥有权的透明度;
2、履行香港在反洗黑钱和反恐怖分子融资方面的国际义务。
 
如何判断谁是重要控制人?
 
满足以下任一条件的,都属于重要控制人:
1、直接或间接持有香港公司25%以上的股份;
2、直接或间接持有香港公司25%以上的表决权;
3、直接或间接拥有任命或罢免公司大多数董事的权利;
4、拥有对公司发挥或重大影响力或控制力;
5、通过信托或者商号(例如:合伙企业)对香港公司而言符合上述4点之一条件的。
 
需要备存哪些资料?
 
重要控制人为自然人的:
1、身份证或护照号码;
2、姓名;
3、通讯地址;
4、成为重要控制人日期;
5、控制性质:例如持股25%以上。
重要控制人为法人的:
1、法律形式,例如:私人有限公司
2、公司名称;
3、注册地址;
4、成为重要控制人的日期;
5、控制性质:例如持股25%以上。
 
谁来备存?备存于何处?
 
可以委托香港持牌秘书公司(环泽公司为首批持牌秘书公司)或者香港注册会计师或者香港律师为指定代表人,由指定代表人协助备存。
备存地点:可以是公司的注册地址;也可以是注册地址以外的其他香港合法有效的地址,如果是后者需要入一份NR2的表格通知公司注册处。


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